广东揭阳农村商业银行股份有限公司全体股东：

根据《广东揭阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，定于2025年2月7日召开广东揭阳农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年2月7日（星期五）下午3:00开始

二、会议地点

揭阳农商银行万景支行二楼会议厅（地址：揭阳市环市北路以南、晓翠路以东万景豪园1-10号商铺）

三、会议召集人

本次会议由本行董事会召集

四、会议内容

1、审议《关于向市场监督管理部门申请董事、监事、章程备案的报告》

2、审议《关于变更会计师事务所进行年度审计的议案》

五、参会人员

凡广东揭阳农村商业银行股份有限公司的股东均有权出席本次会议。如股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人代为参加和表决。授权委托书请到本行原入股网点领取。

六、会议登记事项

参会股东请于2025年1月26日前办理电话预登记，预登记电话号码：0663-8217464。没有按时办理参会预登记手续的股东可以参加会议，但无法安排座位。

七、出席会议及签到

请参加本次会议的股东及其代理人或授权代表于2025年2月7日下午2:30前到达会场办理签到手续后参加会议。

1、自然人股东持本人身份证、股票证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、股票证、代理人身份证办理签到手续。

2、法人股东的法定代表人或授权代表须携带本人身份证、股票证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续。

八、会务联系人及联系电话

联系地址：揭阳市榕城区建阳路联泰花园1栋4楼办公室

联系人：李先生、王小姐

联系电话：0663-8217464  传真：0663-8238586

九、其他事项

本行董事、监事、单独或合计持股在3%（含）以上的股东有提案的，请于1月26日前提交董事会办公室。

                            广东揭阳农村商业银行股份有限公司

               2025年1月16日