广东揭阳农村商业银行股份有限公司

2025年度股东大会公告

广东揭阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年度股东大会（以下简称“本次会议”）于2025年4月22日在揭阳农商行万景支行二楼会议厅以现场会议的形式召开。截至2025年3月28日，本行股份总数为1,482,693,617股，出席本次会议的本行股东（含代理人或授权代表）共17名，参加表决共17名，代表本行有表决权股份数468906075股，占本行有表决权股份总数的39.09％。

本次会议审议并以记名投票方式逐项表决通过了本行向本次大会提出的下列各项提案：

1.审议通过了《董事会2024年度工作报告》

2.审议通过了《监事会2024年度工作报告》

3.审议通过了《关于2024年度董事、监事、高级管理层及其成员履职评价报告》

4.审议通过了《2024年度财务预算执行情况的报告》

5.审议通过了《2025年度经营与财务预算方案》

6.审议通过了《2024年度利润分配方案》

7.审议通过了《2024年度三农工作报告及2025年工作计划》

8.审议通过了《2024年度关联交易情况报告》

9.审议通过了《广东揭阳农村商业银行股份有限公司2024年度报告》

10.审议通过了《关于修订〈广东揭阳农村商业银行股份有限公司股东股权管理办法〉的议案》

11.审议通过了《关于2024年度主要股东评估的报告》

12.审议通过了《关于更换第四届董事会股权董事的议案》

联系人：李先生、郑小姐     

联系电话：0663-8217464

地址：揭阳市东山区建阳路联泰花园1幢

特此公告

                 广东揭阳农村商业银行股份有限公司

                          2025年4月27日